초국경 범죄 관련 자금세탁방지 강화 나선다…FIU, ‘AML 유관기관 협의회 개최’

금감원 등 16개 유관기관 참여
대응현황 점검과 방지 강화 논의

/금융위원회.

초국경 범죄 관련 자금세탁에 대응하기 위해 금융사 내부통제와 해외 공조체계를 강화한다.

24일 금융정보분석원(FIU)은 서울정부청사에서 '자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 유관기관 협의회'를 개최했다. 금융감독원을 비롯한 은행·금투·생보·손보·여전·핀테크·온투업·대부업·카지노 협회, 저축은행·농협·수협·신협·산림조합·새마을금고 중앙회, DAXA 등 16개 유관기관이 참여했다.

이날 회의에서는 은행권을 중심으로 대응현황을 점검하고, 향후 범죄 관련 자금세탁방지 강화를 위한 정부와 금융회사 등의 역할에 대해 논의했다.

FIU는 금융회사 등과 협력해 범죄 의심거래 유형을 분석하고, 금융회사는 해당하는 의심거래를 보고하기로 했다. 보고된 건들은 분석을 거쳐 검찰, 경찰 등 법 집행 기관에서 활용된다.

이어 FIU는 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제와 해외 FIU와의 금융거래 정보공유 등 공조체계 강화에 나설 것이라 밝혔다. 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하고 동남아 소재 지점·자회사를 우선 현장점검하고, 관련 제도 개선도 지속적으로 추진할 계획이다.

이형주 원장은 "이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다"고 강조했다.